Dostávejte díky NewsHub aktuální zprávy o nejžhavějších tématech, které jsou aktualizované každou minutu. Nainstalujte nyní.

Čapí hnízdo? Banka musela majitele znát, jinak porušila zákon, tvrdí ČNB

12. říjen 2017 11:44
1 0

Dokumenty, zveřejněné na Twitteru Skupinou Šuman, které ukazují, že úvěr pro banku kvůli výstavbě Čapího hnízda žádal Agrofert, jsou důkazem toho, že britská HSBC Bank musela skutečného vlastníka Farmy Čapí hnízdo znát. To potvrdila také ČNB, podle níž musí banky v těchto případech postupovat v souladu s přísnými podmínkami.

Dokumenty, zveřejněné na Twitteru Skupinou Šuman, které ukazují, že úvěr pro banku kvůli výstavbě Čapího hnízda žádal Agrofert, jsou důkazem toho, že britská HSBC Bank musela skutečného vlastníka Farmy Čapí hnízdo znát. To potvrdila také ČNB, podle níž musí banky v těchto případech postupovat v souladu s přísnými podmínkami.

Z údajných dokumentů zveřejněných na twitterovém účtu Skupiny Šuman vyplývá, že HSBC pracovala s informací, že Čapí hnízdo patří přímo Babišovi, informoval iRozhlas.

Pokud by totiž banka při poskytování úvěru na Čapí hnízdo ve výši 350 milionů korun neprověřila jeho skutečné vlastníky, porušila by předpisy pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

„Porušování pravidel kontroly klienta podle AML předpisů (proti praní špinavých peněz) ze strany banky, a to včetně nezjištění skutečného majitele, je přestupkem, za který lze uložit pokutu až jeden milion korun,“ řekl serveru iRozhlas mluvčí centrální banky Marek Zeman.

Každá banka totiž musí postupovat velmi obezřetně a z nařízení musí znát skutečné vlastníky, nejen nastrčené bílé koně, upozorňuje na svém webu novinář Motejlek.

HSBC tak může být do dotačního podvodu týkajícího Čapího hnízda zapletena. Podle Motejlka je pravděpodobné, že banka má ve svých vnitřních dokumentech důkaz o tom, že cílovým vlastníkem Čapího hnízda byl Agrofert/Babiš. Znamená to pak, že svém klientovi pomáhala krýt dotační podvod.

Anebo HSBC v dokumentech nemá vlastníka žádného, čímž významně porušila pravidla compliance. V takovém případě jí hrozí sankce ČNB od desetimiionové pokuty až po odebrání bankovní licence.

Všechny banky, které působí na území Evropské unie, by se totiž měly řídit pravidlem obezřetnosti. „Podle evropských předpisů platí povinnost bank jednat obezřetně, tj. opatrně, mimo jiné z hlediska řízení vlastních rizik," přiblížil Zeman z ČNB iRozhlasu.

Podle informací iRozhlasu má však ČNB vůči pobočce britského finančního domu, který již figuroval v několika skandálech, velmi omezené možnosti kontroly.

Aktivity poboček bank z jiných členských států Evropské unie totiž může prověřovat jen ve vymezených oblastech, jakými jsou platební styk, poskytování investičních služeb a ochrana spotřebitele. Hlavní dohled nad HSBC totiž v Česku vykonává britská centrální banka.

Podle serveru iRozhlas odmítl mluvčí ČNB Zeman odpovědět na otázku, zda transakci kolem úvěrování Čapího hnízda ČNB zpětně prověří, případně na celou záležitost upozorní britský dohledový orgán, a to kvůli mlčenlivosti.

Zdroj: denik.cz

Podíl na sociálních sítích:

Komentáře - 0